Allanar sedes bancarias por la causa contra el financista Ariel Vallejo
La justicia federal busca documentos sobre el respaldo financiero brindado a la empresa Sur Finanzas. Los operativos se realizaron en dos entidades del microcentro porteño vinculadas a la investigación por lavado de dinero que involucra al entorno de la AFA.
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó este lunes el allanamiento de las sedes del Banco Industrial y el Banco Hipotecario en la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento busca obtener documentación que confirme el vínculo y el respaldo financiero que ambas entidades habrían otorgado a Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, quien se encuentra detenido desde hace diez días por una causa de lavado de dinero y asociación ilícita.
Los operativos se centraron en las sucursales ubicadas en avenida Santa Fe al 800 y Reconquista al 100. En el caso del Banco Industrial, la investigación apunta a la figura de Andrés Meta, uno de sus dueños, debido a que la entidad funcionó como soporte financiero para la firma de Vallejo hasta diciembre del año pasado, cuando cerró la cuenta tras detectar operaciones sospechosas. Según registros judiciales, el Banco Industrial movió 1,73 billones de pesos entre enero de 2024 y octubre de 2025. Por su parte, el Banco Hipotecario realizó transferencias a la firma Pagos Dica S.A. por un total de 14.898.126.922,66 pesos entre noviembre y diciembre de 2025.
Vallejo, conocido por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue encarcelado tras incumplir las medidas de comparecencia y la entrega de vehículos embargados. La causa judicial, que ya derivó en allanamientos a 18 clubes de fútbol y a la propia AFA, también incluye la citación a indagatoria de otras 21 personas y 17 sociedades. El juez rechazó recientemente los pedidos de excarcelación y prisión domiciliaria presentados por la defensa del financista.
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