ARCA fija los montos de control para cuentas y billeteras
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero establece los límites que obligan a bancos y billeteras virtuales a reportar movimientos financieros durante octubre.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero mantiene vigentes los parámetros para que las entidades financieras y las billeteras virtuales reporten las operaciones de sus clientes. Las transferencias entre cuentas propias de personas humanas deben informarse cuando alcanzan los 50.000.000 de pesos mensuales, mientras que para las personas jurídicas el umbral comienza en los 30.000.000 de pesos. Superar estos montos no implica una sanción automática ni el bloqueo del dinero, sino que activa un reporte obligatorio para los controles habituales.
El organismo fiscalizador también recibe avisos sobre otras operaciones financieras. Las extracciones de efectivo se reportan a partir de los 10.000.000 de pesos para ambos tipos de contribuyentes. En el caso de los plazos fijos y las inversiones, el límite se ubica en los 100.000.000 de pesos para personas físicas y en los 30.000.000 de pesos para las empresas.
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