Detienen al empresario Ariel Vallejo por lavado de dinero y evasión fiscal
El titular de la financiera Sur Finanzas fue arrestado por orden judicial tras detectarse riesgos de fuga e incumplimientos en su régimen de libertad. La investigación involucra a 17 instituciones deportivas.
El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó la detención de Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas y allegado a la Asociación del Fútbol Argentino. La medida se tomó tras revocar su excarcelación debido a que el empresario incumplió las reglas de su libertad, ya que no se presentó mensualmente ante las autoridades y dio un domicilio legal donde no residía desde hace aproximadamente un año.
Vallejo está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y a la evasión fiscal, con un perjuicio económico que supera los 12.700 millones de pesos. Según la hipótesis judicial, la organización utilizaba testaferros, monotributistas y beneficiarios de planes sociales para mover fondos millonarios a través de sociedades y cuentas virtuales.
En la misma resolución, la Justicia amplió las indagatorias a 21 personas y 17 empresas, entre ellas la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo. La pesquisa principal abarca los contratos de sponsoreo firmados entre la financiera y 17 instituciones deportivas entre 2020 y 2025 para dar apariencia legítima a dinero de origen ilícito.
Como parte de las medidas previas, el juzgado había ordenado el secuestro de 24 vehículos vinculados al empresario, incluidos una Ferrari descapotable y tres motocicletas, para garantizar su preservación ante un eventual decomiso.
Fuente: La Gaceta (Tucumán) · Leer la nota original ↗ · y 16 fuentes más, abajo
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